Bloquean cuentas de seis personas ligadas con líder de La Luz del Mundo

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Por prácticas de pornografía infantil y explotación sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias a seis personas ligadas con Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo. “Los montos bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares, de manera directa, así como una cantidad menor de 82 mil pesos relacionados con este grupo”, reveló Santiago Nieto, titular de la UIF.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que además de prácticas de explotación sexual se pedía a los fieles que donaran todas sus pertenencias a la iglesia en mención. “Este caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionado con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia”.

En un comunicado, La Luz del Mundo contestó: “Rechazamos categóricamente los señalamientos de actividades ilícitas en contra de nuestra institución, porque dañan a cientos de miles de familias”. Afirmó que promueve el respeto y la dignidad de las mujeres y los derechos humanos. “La asociación religiosa no ha cometido delito alguno”. Añadió que “nos preocupa la exhibición y estigmatización pública, lo que afecta nuestras garantías constitucionales. Confiamos en que las instituciones públicas garantizarán nuestro derecho con relación a los trámites interpuestos ante las autoridades correspondientes”.

Naasón Joaquín fue detenido en Los Ángeles, California, el 4 de junio de 2019. Enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil, aunque sus abogados niegan los señalamientos.

Santiago Nieto acentuó que, en otro caso relacionado con pornografía en las redes sociales, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de una persona que vendía fotografías de menores por Facebook. Explicó que una niña fue engañada por un hombre para que le enviara fotos de ella desnuda. “Se logró identificar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias a los que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima”, dijo.

Naasón Joaquín fue detenido en Los Ángeles, California, el 4 de junio de 2019. Enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil. AP/Archivo

Desmantelan red de trata que “enamoraba” a niñas

El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres, por lo cual se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon las cuentas bancarias de siete personas.

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que ya se aprehendió al líder de la banda. “Ya se liberaron cinco órdenes de aprehensión, de las cuales una ya fue cumplimentada en contra del jefe de la red de trata, que operaba en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla” explicó Santiago Nieto.

El delito se realizaba contra mujeres de entre 12 y 15 años de edad, a quienes engañaban o establecían algún tipo de lazo afectivo para después trasladarlas a ciudades como Guadalajara, Irapuato, Puebla o la capital del país. Luego las obligaban a prostituirse. “Era una modalidad de explotación sexual. Los casos que sirvieron de base para el libramiento de las órdenes de aprehensión datan de niñas de 12 a 15 años, a las cuales se les obligaba a tener 30 relaciones sexuales al día para efecto de darles casi la totalidad de los recursos a los tratantes”.

Acentuó que una vez que los delincuentes obtenían el dinero lo depositaban a un tercero, quien lo ingresaba al sistema financiero y realizaba operaciones, como la compra de inmuebles o vehículos de lujo, transferencias internacionales y pago de viajes por todo el mundo.

Hasta el momento, por esta investigación se han bloqueado financieramente a siete personas y los montos ascienden a los 52 millones 618 mil pesos, además de otros 53 millones 459 mil pesos que se relacionan de manera indirecta con la banda de tratantes. También se congelaron seis millones de dólares.

“En la investigación participaron la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México y las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México”.

Bloquean 287 millones de dólares en cuentas bancarias

El Gobierno de México ya bloqueó más de 280 millones de dólares en cuentas de grupos criminales relacionados con el narcotráfico, el robo de hidrocarburos, la corrupción política y la trata de personas.

“La estrategia de combatir grupos delincuenciales vía destrucción de sus estructuras financieras nos ha permitido un récord histórico de denuncias de congelamiento”, subrayó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en conferencia de prensa junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde diciembre de 2018 han sido bloqueadas 12 mil 191 cuentas por un valor de 235 millones de dólares, así como otros 52 millones de dólares. “El combate al sicariato y al narcotráfico es incompleto sin la congelación de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan”.

La UIF está a cargo de combatir el lavado de dinero y los casos de corrupción. Por ejemplo, de ésta salieron las primeras denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, arrestado el mes pasado en España. “La corrupción es el principal problema que enfrenta México. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica. Por la corrupción se perdieron valores y se desató la inseguridad y la violencia”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que combatirla es el “principal propósito” de su gestión.

Destaca que México pasó del lugar 72 en corrupción en el mundo al 138 (de 180 países analizados), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Andrés Manuel López Obrador aseguró que las reacciones en contra de su Gobierno son porque algunos querían que se mantuviera el régimen de corrupción, injusticias y privilegios.

“Pero no llegamos aquí para hacer lo mismo… llegamos para transformar

Denuncias

  • En la presente administración ya se presentaron 177 denuncias, que afectan a 997 personas. De éstos, 62 son servidores públicos.
  • Durante los seis años de mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se presentaron 622 denuncias para congelar cuentas, siendo 2017 el año con más investigaciones (113).
Santiago Nieto reveló las acciones contra la trata de personas y la prostitución infantil. SUN/C. Mejía

Investigan a empresa que se benefició en sexenio de Peña Nieto

Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada, de 2012 a 2019, con siete mil 083 millones de pesos por parte de los Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo. A partir de estos recursos realizó transferencias internacionales por 3.8 millones de dólares, confirmó Santiago Nieto, quien  presentó algunos datos de la investigación por diversas irregularidades de la compañía.

“Uno de los temas centrales tiene que ver con la corrupción en el ámbito del sector salud… se han presentado las denuncias y las responsabilidades administrativas que corresponden, en este caso en particular hay registros de depósitos por 667 millones de pesos y retiros por 666 millones de pesos”.

La empresa ganó adjudicaciones directas por nueve mil 120 millones de pesos; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo cual se analiza un posible caso de defraudación. “No resulta compatible con ningún sistema financiero… y la única explicación posible tiene que ver con defraudación de naturaleza fiscal, adquisición y operaciones simuladas a partir de la facturación falsa”.

La empresa es Intercontinental de Medicamentos, la cual tan sólo en 2013 recibió 129.4 millones del Gobierno de Oaxaca para el Seguro Popular, y en 2017 obtuvo cheques por 24 millones de la Secretaría de Salud de Puebla, también bajo el esquema del Seguro Popular. Además, entre 2012 y 2015 dispuso recursos mediante una red de empresas fachada en Oaxaca, que se encuentran en la lista de simuladoras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La compañía señalada es la misma que tiene un contrato por cinco años con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que se firmó en 2017 bajo la dirección del recién destituido Miguel Ángel Celis López, que fue por 662 millones de pesos.

Dicho contrato fue considerado como leonino por la actual administración, y la Secretaría de la Función Pública indaga el acuerdo.

Detectan fraude fiscal al Infonavit

Santiago Nieto Castillo también informó que se detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por cinco mil millones de pesos por medio de transferencias para la rescisión de un contrato por parte de la empresa Telra. Por eso investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado. “Se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, y con independencia del peculado”.

Por otro lado, indicó, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de dos millones de pesos y 7.8 millones de pesos. “Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”.

Nieto informó que, fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con ocho pesos; sin embargo, “había recibido importes por cinco millones de pesos en sus transferencias. Para 2016 declaró dos mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y el retiro por 19.7 millones. En 2017 declaró ingresos por tres mil millones y en 2018 por otros mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

GUÍA

Hay anomalías en 977 compañías

  • El Sistema de Administración Tributaria detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales. “El Gobierno de México está comprometido con la inversión, el desarrollo de todos los grupos sociales que forman parte de la comunidad; sin embargo, deberíamos de preguntarnos si realmente es más importante, como en los sexenios anteriores, para una empresa, su sistema de contabilidad o de producción”.
  • A partir de la defraudación fiscal, comentó Nieto, no se construye un país con mecanismos que tengan el único efecto de ganar de forma inmediata, como el outsourcing ilegal o empresas fachadas.
  • Señaló que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del Gobierno. “Creo que la apuesta del Gobierno de México ha sido siempre estimular el desarrollo de la empresa, plantear que es necesario aumentar la inversión privada; sin embargo, es necesario combatir estas prácticas”.
Emilio Lozoya Austin,exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. NOTIMEX/Archivo

Descarta rescate de Altos Hornos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su Gobierno tenga contemplado rescatar a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), la siderúrgica que fue creada entre el sector empresarial y el Estado mexicano en 1941.

El Presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de “reflotar económicamente” a la citada empresa. “Es una negociación entre empresas. Deseamos que se pongan de acuerdo, pero no podemos rescatar a empresas, no podemos convertir deudas privadas en deuda pública, lo que se hizo cuando el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro)”.

Sobre el bloqueo de las cuentas que mantiene la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó el motivo de restringirlas. “Fueron bloqueadas en el mismo caso del señor Emilio Lozoya, por la venta de Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México a Pemex. Se encontró una transferencia de Altos Hornos, una empresa filial de Odebrecht, y de ahí la transferencia de 3.8 millones de dólares hacia Tochos, la empresa constituida en Suiza por Lozoya… y de ahí una serie de transferencias a México para el pago, entre otras cosas, de un inmueble en Lomas de Chapultepec.

Para garantizar el pago a los trabajadores, expresó, se utilizarían cuentas que no presentan irregularidades.”.

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